Transfer Dana ke Harvey Moeis
Dalam prosesnya, Helena diduga telah menerima dan menukar uang dalam jumlah besar dari beberapa perusahaan smelter, kemudian mengirimkan dana tersebut kepada Harvey Moeis dengan mencatat tujuan transaksi sebagai “setoran modal usaha” atau “pembayaran hutang-piutang”, meskipun tidak ada hubungan usaha yang sah di antara mereka.
Transaksi tersebut dilaporkan tidak memenuhi syarat yang berlaku, termasuk kurangnya identitas pemilik dan pelaporan kepada lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan PPATK.
Baca Juga: Haru, Sandra Dewi Minta Izin Memeluk Suami ke Hakim
Helena juga tidak mencantumkan transaksi tersebut dalam laporan keuangan PT Quantum Skyline Exchange, yang mengindikasikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyembunyikan jejak keuangan.
Kasus ini mencerminkan kompleksitas tindak pidana pencucian uang dan korupsi yang melibatkan banyak pihak, serta menyoroti perlunya transparansi dan kepatuhan dalam dunia usaha.
*Ayo ikuti Inversi.id di Google News untuk mendapatkan informasi yang update seputar dunia hiburan, lifestyle, hingga berbagai berita menarik lainnya.